Податківцями при відпрацюванні матеріалів, наданих Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, викрито протиправну діяльність одного з товариств з обмеженою відповідальністю при надані послуг державному підприємству.
З’ясувалося, що товариство не мало в наявності необхідні трудові ресурси, матеріально-технічну базу, власні та/або орендовані офісні та складські приміщення для виконання замовлених робіт. При цьому для документального оформлення окремих первинних документів та створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій було використано підприємство з ознаками фіктивності для формування податкового кредиту в ланцюзі постачання придбаних робіт (послуг).
Такі дії дали можливість безпідставно включити у вартість наданих робіт послуги, які не могли бути використані в практичній діяльності та отримання яких документально не підтверджено по ланцюгах постачання, на загальну суму понад 4 млн гривень.
За матеріалами вказаного аналітичного дослідження, проведеного підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Полтавській області, прокуратурою Полтавської області до ЄРДР внесено інформацію щодо кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України.
Пошук перевізника через соціальні мережі, месенджери та спеціалізовані онлайн-платформи стало звичною справою. За кілька хвилин…
Шахраї постійно шукають нові способи отримувати та приховувати незаконно здобуті кошти. Один із поширених варіантів…
Кіберполіція закликає громадян бути уважними до електронних листів та повідомлень у месенджерах із рахунками за…
Кіберполіція закликає громадян бути уважними під час обміну посвідчення водія та не довіряти сумнівним пропозиціям…
Нова партія вже на складі, а показати її нема як? Зйомка п'яти позицій з моделлю…
Сучасний e-commerce вимагає максимальної присутності у всіх блоках пошукової видачі. Зростання вартості реклами робить google…