Порядок надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

З метою приведення актів Міністерства фінансів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України розроблено Проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону, а також реалізує право суб’єкта, відповідно до пунктом 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації, зокрема: подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.

Проєкт зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України в розділі «Законодавство»/«Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проєктів актів».

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ДС ФінМоніторингу