Якщо ви купили майно, але не змогли підтвердити податківцям джерело доходів, навіть якщо ви звичайний громадянин, а не чиновник, – вам загрожує кримінальне провадження та арешт рахунків.
Це випливає із офіційного повідомлення, розміщеного на сайті Державної податкової служби.
Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт.
У той же час, слід зауважити, що відповідний закон про відповідальність звичайних громадян за непідтвердження джерел доходів, ще не розроблено.
Про необхідність його розробки раніше зазначали голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та в. о. голови ДПС Євгеній Олейніков.
Робочий тиждень, діти, домашні справи — і ось ви знову стоїте біля холодильника о восьмій…
Більшість власників бізнесу впевнені, що головні втрати — це податки, оренда, зарплати або реклама, яка…
Кредити під заставу нерухомості стали окремим сегментом фінансового ринку. Такі рішення використовують як бізнес, так…
Бажаєте мати вдома ніжне створіння, миле та грайливе, розумне й енергійне? Рішення достатньо просте —…
Страви на кожен день мають бути простими у приготуванні, смачними та різноманітними. Саме тому багато…
В ЄС ухвалили рішення щодо виділення Україні чергового траншу фінансової допомоги у розмірі 6 млрд.…