Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Виявлення та розшук активів — взаємодія правоохоронних органів
Держоргани інформують

Виявлення та розшук активів — взаємодія правоохоронних органів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Визначено принципи взаємодії між Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і слідчими, детективами, прокурорами, органами попереднього розслідування, органами прокуратури. Нацагентство приймає звернення, складені в письмовій формі на бланку відповідного органу досудового розслідування або органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції

У разі порушення вимог щодо складання звернення або встановлення недостовірності відомостей, викладених у зверненні, Нацагентство становить відмову в його розгляді. Виконання звернень забезпечується в найкоротший термін, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий термін, зазначений у зверненні. Нацагентство здійснює заходи щодо виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах своїх повноважень і з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться в розпорядженні третіх осіб. За результатами вжитих заходів складається відповідь на звернення.

Також Нацагентство може подавати запит про надання інформації, необхідної для виконання іноземного запиту, в якому зазначаються посилання на іноземний запит, його короткий зміст і очікуваний обсяг і терміни надання інформації. Запит складається в письмовій формі, викладається на бланку Нацагентства і підписується Головою Нацагентства або визначеним ним уповноваженою особою. Термін, протягом якого органи попереднього розслідування, органи прокуратури забезпечують його виконання, вказується в запиті.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено — Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА)  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на  формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також  управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Основні напрямки діяльності:

1. Виявлення та розшук активів

Національне агентство уповноважене на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

 Національне агентство уповноважене сприяти здійсненню кримінального провадження  шляхом:

— здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів з метою  арешту та конфіскації таких активів;

— забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав (на рівні, що передує міжнародній правовій допомозі), міжнародними організаціями  до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів;

— звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих \ вчинених  з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень;

— участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

 

2. Управління активами

На підставі рішення суду,  Національне агентство здійснює  управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення  їх економічної вартості шляхом:

— передачі активів в управління на підставі договору управління;

— розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

 

3. Формування державної політики у сфері

Національне агентство забезпечує формування та реалізацію державної політики в  сфері  виявлення, розшуку та управління активами шляхом:

— підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (розроблення проектів нормативно-правових актів, підзаконних актів, нормативно-правових актів Національного агентства);

— укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

— надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

— формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який повинен містити дані про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, судове рішення про арешт та/або скасування арешту, номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та іншу відповідну інформацію.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

1 × 5 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Пошук від Google

Наша розсилка

Мудра думка

Багатьом не подобаються зміни, але ми повинні навчитися приймати їх. Особливо якщо альтернатива змінам — це катастрофа

— Ілон Маск

Події

Нет предстоящих мероприятия в указанный период времени.

Ми в Instagram

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: